Ein britischer Hedgefonds-Händler, dem vorgeworfen wird, dänische Steuerzahler um 1,3 Milliarden US-Dollar betrogen zu haben, wurde von den Vereinigten Arabischen Emiraten an Dänemark ausgeliefert, wo er seit mehr als einem Jahrzehnt lebte.
Der Händler Sanjay Shah wurde am Mittwochmorgen nach seiner Ankunft in Kopenhagen in Polizeigewahrsam genommen und wird voraussichtlich am Donnerstag zu einer Anhörung gegen Kaution vor Gericht erscheinen.
Die dänischen Behörden verfolgten Shah, seit sie erfahren hatten, dass er und seine Kollegen bei Solo Capital in London seit 2012 einen Weg gefunden hatten, Geld von der lokalen Version des Internal Revenue Service abzuheben. Die Methode umfasste einen komplexen und sorgfältig konzipierten Handel zur Einziehung der Steuern auf Dividenden. Herr Shah beteuert seit langem seine Unschuld.
Diese angeblichen Geschäfte wurden von anderen Händlern genutzt, um Vermögen aus anderen Ländern abzuschöpfen, was ein Wissenschaftler als „den größten Steuerdiebstahl in der europäischen Geschichte“ bezeichnete. Die Zahl der Verhaftungen und Strafverfolgungen auf dem Kontinent zeigt, wie hoch der Tribut ist. Deutschland wurde für etwa 30 Milliarden Dollar abgenommen, Frankreich verlor etwa 17 Milliarden Dollar und kleinere Beträge wurden von Polen, Norwegen, Österreich, Italien und anderen übernommen.
Diese Länder haben wenig getan, um andere vor Korruptionsgeschäften zu warnen. Dänemark war eines der letzten betroffenen Länder und hat jahrelang versucht, die Vereinigten Arabischen Emirate davon zu überzeugen und mit ihnen zu verhandeln, Herrn Shah auszuliefern.
Peter Hammelgaard, dänischer Justizminister, sagte: „Die Dividendenfrage ist ein wichtiges Thema für Dänemark und einer der größten und schwerwiegendsten Betrugsfälle.“ „Unsere öffentlichen Kassen, der Sozialstaat und unsere Vertrauensgesellschaft stehen auf dem Spiel.“
Herr Shah sagte, er habe eine Lücke ausgenutzt, eine Lücke, die Anwälte ihm für völlig legitim erklärten. Ohne ein Schuldeingeständnis habe Herr Shah schon vor Jahren ein Angebot gemacht, die Angelegenheit zu regeln, doch das Angebot sei sofort abgelehnt worden, sagte sein Publizist Jack Irvin.
„Es scheint, dass die dänische Regierung, die Justizbehörden und die Medien Shah vor dem Prozess verurteilt haben“, schrieb Herr Irvine in einer Erklärung. „Wir müssen fragen: Kann er einen fairen Prozess bekommen?“
Herr Shah zog 2009 nach Dubai und sagte, er habe sich in die Stadt verliebt. Er lebte eine Zeit lang in einer 10.000 Quadratmeter großen Villa mit Zugang zum Strand und einer 1,3 Millionen Dollar teuren Yacht.
Während dänische Staatsanwälte ihn als nationalen Bösewicht darstellten, begannen Behörden in Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland, sein Vermögen einzufrieren, und Herr Shah war schließlich gezwungen, sein Haus zum Verkauf anzubieten, sagte Irvine. Aus Angst vor Verhaftung ist er seit Jahren nicht mehr gereist.
Auf Druck dänischer Ermittler wurde Herr Shah im Mai 2022 in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommen. Es dauerte Monate, bis die Länder ein Auslieferungsabkommen unterzeichneten, damit Herr Shah nach Dänemark geschickt werden konnte, um dort vor Gericht zu stehen.
Dieser Fall wird einer von vielen sein, die noch im Gange sind. Dänische Behörden haben in London eine Klage gegen Dutzende Finanzinstitute eingereicht, mit der sie etwa 1,7 Milliarden US-Dollar an entgangenen Steuereinnahmen zurückfordern wollen.
In Deutschland wird gegen mehr als 1.000 Anwälte und Finanziers ermittelt, von denen viele bereits wegen ähnlicher Vorwürfe verurteilt und mit Geldstrafen belegt wurden. Im Mai wurde Hanno Berger, der ehemalige Steuerfahnder und mutmaßliche Drahtzieher der Geschäfte des Vizepräsidenten in Deutschland, zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde aus Schweden ausgeliefert, wo er seit 2012 lebt.
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