FTX-Gründer sieht sich US-Betrugsvorwürfen im Absturz der Kryptowährungsbörse gegenüber

NEW YORK (Reuters) – Die US-Aufsichtsbehörden beschuldigten am Dienstag Sam Bankman Fried, Gründer und ehemaliger CEO der Kryptowährungsbörse FTX, Anleger in einem von den Aufsichtsbehörden als „Kartenhaus“ bezeichneten betrogen zu haben, wobei weitere Anklagepunkte erwartet werden. später am dienstag.

Sowohl die US Securities and Exchange Commission (SEC) als auch die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) behaupteten, Bankman-Fried habe in den am Dienstag eingereichten Klagen Betrug begangen. Strafanzeigen werden auch vom US-Justizministerium erwartet.

Der 30-jährige Bankman Fried wurde am Montag in seinem Haus auf den Bahamas, wo FTX seinen Hauptsitz hat, vor einem möglichen Rechtsstreit über seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten festgenommen.

„Als er verschwenderisch Geld für Büroräume und Eigentumswohnungen auf den Bahamas ausgab und Milliarden von Dollar an Kundengeldern in spekulative Investitionen steckte, begann das Bankman-Fred-Kartenhaus zusammenzubrechen“, heißt es in der Akte.

Die CFTC verklagte am Dienstag Bankman-Fried, seinen Hedgefonds Alameda Research LLC und FTX wegen angeblichen Betrugs im Zusammenhang mit digitalen Rohstoffanlagen.

Ein Sprecher von FTX Debtors lehnte eine Stellungnahme ab.

Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York wird voraussichtlich später am Dienstag separate Anklagen bekannt geben.

Seit mindestens Mai 2019 hat FTX mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar von Aktieninvestoren in einem zweijährigen „dreisten und mehrjährigen Programm“ aufgebracht, in dem Bankman-Fried verschwieg, dass FTX Kundengelder an seinen Krypto-Hedgefonds Alameda Research LLC weiterleitete , behauptete die SEC Finanzen und Börsen.

Die SEC sagte in einer Klage, dass die Öffentlichkeit zwar den „Lügen“ von Bankman-Fried glaubte und Milliarden von Dollar an FTX schickte, sie aber das Geld der Kunden unrechtmäßig an ihren Hedgefonds umleitete. Die SEC sagte, sie habe weiterhin die Gelder von FTX-Kunden geleitet, obwohl immer deutlicher wurde, dass Alameda und FTX keine perfekten Kunden abgeben könnten.

Vertreter von Bankman-Fried lehnten eine Stellungnahme ab. Bankman-Fried entschuldigte sich bei den Kunden und räumte die Aufsichtsfehler von FTX ein, sagte jedoch, er glaube nicht, dass er persönlich strafrechtlich verantwortlich sei.

Bankman-Fried gründete FTX im Jahr 2019 und hat einen Kryptowährungsboom mitgemacht, um es zu einer der weltweit größten Börsen für digitale Token zu machen. Forbes schätzte sein Nettovermögen vor einem Jahr auf 26,5 Milliarden US-Dollar, und er ist zu einem großen Spender für amerikanische politische Kampagnen, die Medien und andere Zwecke geworden.

Eine Kryptowährungsbörse ist eine Plattform, auf der Anleger mit digitalen Wertmarken wie Bitcoin handeln können.

CRYPTO-Investoren haben Milliarden verloren

FTX meldete am 11. November Insolvenz an, wodurch schätzungsweise eine Million Kunden und andere Investoren Verluste in Milliardenhöhe hinnehmen mussten. Der Absturz hallte in der gesamten Krypto-Welt wider und ließ Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte abstürzen.

Die SEC behauptete, Bankman-Fried habe den Alameda-Hedgefonds von den öffentlich angepriesenen Risikominderungsmaßnahmen ausgenommen und dem Unternehmen eine Sonderbehandlung und eine nahezu unbegrenzte „Kreditlinie“ gewährt, die von den Kunden der Plattform finanziert werde. „

Die SEC sagte, sie habe Bankman Fried wegen Verstoßes gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der US-Wertpapiergesetze angeklagt und werde einen Direktor und Anwalt suchen und Bankman Fried eine Strafe auferlegen. Es wird auch versuchen, Bankman-Fried daran zu hindern, sich an zukünftigen Käufen, Angeboten und Verkäufen von Wertpapieren mit Ausnahme seines eigenen persönlichen Kontos zu beteiligen.

„Wir behaupten, dass Sam Bankman-Fried ein Kartenhaus auf einer Grundlage der Täuschung gebaut hat, während er den Investoren sagte, es sei eines der sichersten Gebäude in der Kryptowährung“, sagte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler in einer Erklärung.

Bankman-Fried wurde am Montagabend auf den Bahamas festgenommen und sollte am Dienstag vor einem Richter erscheinen, sein erster persönlicher Auftritt seit dem atemberaubenden Zusammenbruch von FTX, das im November Insolvenz anmeldete.

Die Polizei auf den Bahamas, wo FTX stationiert ist, sagte, er sei am Montagabend in seiner luxuriösen Wohnanlage namens Albany in der Hauptstadt Nassau festgenommen worden.

Damien Williams, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, sagte am Montagabend in einer Erklärung, dass die Festnahme auf Ersuchen der US-Regierung erfolgte und am Dienstag eine Anklage gegen Bankman Fried eröffnet werde.

Die Generalstaatsanwaltschaft der Bahamas rechnet mit einer Auslieferung an die Vereinigten Staaten. Die Polizei der Bahamas teilte mit, er sei auf den Bahamas wegen „verschiedener Finanzvergehen gegen die Gesetze der Vereinigten Staaten, die ebenfalls Straftaten sind“, festgenommen worden.

Übergabekampf?

Es war nicht sofort klar, was bei der Anhörung passieren würde oder ob Bankman-Fried sich entscheiden würde, gegen die Auslieferung zu kämpfen, was zu einem ernsthaften Kampf führen könnte.

Die Anschuldigungen kommen Stunden, bevor Bankman-Fried zuvor vor dem Kongress über den Börsencrash aussagen sollte.

Die Liquiditätskrise bei FTX kam, nachdem Bankman-Fried heimlich 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern verwendet hatte, um seine Handelsfirma Alameda Research zu stützen, berichtet Reuters. Die Leute sagten, mindestens 1 Milliarde Dollar an Kundengeldern seien verschwunden.

Bankman-Fried trat am selben Tag als CEO von FTX zurück, als er Insolvenz anmeldete.

Die SEC sagte, dass Alameda im Gegensatz zu anderen Kunden ein passives Konto auf der FTX-Plattform haben durfte. Die Agentur sagte, Bankman-Fried habe einen Code gesendet, der dies erlaube.

Eine mit der Untersuchung vertraute Quelle teilte Reuters mit, dass die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan unter der Leitung des erfahrenen Staatsanwalts für Wertpapierbetrug, Williams, Mitte November mit der Untersuchung des Umgangs von FTX mit Kundengeldern begonnen habe.

Zusätzliche Berichterstattung von Luke Cohen in New York und Suzanne Heavy in DC. Schreiben von Nick Zieminski; Redaktion von Louise Heavens, Mark Potter und Anna Driver

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