Sam Bankman Fried wurde wegen Betrugs an FTX-Kunden, -Investoren und -Kreditgebern verurteilt

Eine Bundesjury in Manhattan hat FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried des Betrugs seiner Kunden, Investoren und Kreditgeber für schuldig befunden und damit einen dramatischen Niedergang für einen 31-jährigen Geschäftsmann beendet, der den größten Zusammenbruch der Kryptowährung in der Geschichte beaufsichtigte.

Die Geschworenen berieten stundenlang, nachdem der Strafprozess gegen Bankman-Fried am Donnerstag abgeschlossen war. Sie befanden ihn in allen sieben Straftaten für schuldig, die von Überweisungsbetrug bis hin zu Geldwäsche reichten.

Seine Verurteilung ist für den 28. März geplant. Die Anklage sieht eine Höchststrafe von 110 Jahren vor.

Bankman-Fried war stoisch, als sein Urteil im Gerichtssaal verlesen wurde, und sah seine Eltern nicht an. Sein Vater senkte den Kopf, und seine Mutter nahm ihre Brille ab und rieb sich die Augen.

Der Verteidiger von Bankman-Fried, Mark Cohen, sagte: „Wir respektieren die Entscheidung der Jury. Aber wir sind sehr enttäuscht über das Ergebnis.“ „Herr Bankman-Fried beteuert seine Unschuld und wird die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin energisch bekämpfen.“

Bankman Fried sieht sich im kommenden Jahr weiteren potenziellen rechtlichen Risiken gegenüber. Ihm wird in einem weiteren Verfahren, das im März beginnen soll, ein separates Strafverfahren gegen ihn verhängt, in dem ihm vorgeworfen wird, Bankbetrug begangen und chinesische Beamte bestochen zu haben.

In den letzten fünf Wochen haben Staatsanwälte argumentiert, dass Bankman Fried im Rahmen eines Plans, den das Unternehmen gemeinsam mit drei seiner Spitzenmanager durchführte: Carolyn Ellison, CEO von Alameda, und Gary Wang, Mitbegründer von FTX, vorsätzlich bis zu 14 Milliarden US-Dollar an Kundeneinlagen von seiner Kryptowährungsbörse gestohlen hat. und FTX Engineering Director Nishad Singh.

Alle drei bekannten sich nach dem Zusammenbruch von FTX wegen Betrugs schuldig und sagten im Rahmen von Vereinbarungen mit der Regierung gegen Bankman-Fried aus.

Die Staatsanwälte behaupteten, die Gruppe habe Alameda Research, Bankman-Frieds Schwesterunternehmen für den Handel mit Kryptowährungen, „heimlichen“ Zugang zu den Einlagen von FTX-Kunden gewährt und das Geld dann für Investitionen, Kreditrückzahlungen, politische Spenden und Immobilien ausgegeben.

„Er hat das Geld seiner Mandanten ausgegeben und sie darüber belogen“, sagte Staatsanwalt Nicholas Ross im Schlussplädoyer der Regierung.

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„Wo ist das Geld geblieben? Mit dem Geld wurden Investitionen finanziert, Kredite abbezahlt, Ausgaben gedeckt, Immobilien gekauft und politische Spenden getätigt.“

Bankman Fried sagte aus, dass schlechte Geschäftsentscheidungen und Managementfehler – nicht Betrug – für den Niedergang seiner Kryptowährungsbörse verantwortlich seien.

„Haben Sie jemanden betrogen?“ Cohen, der Anwalt von Bankman-Fried, bat ihn während des riskanten Wagnisses des Angeklagten, in den letzten Tagen des Prozesses Stellung zu beziehen.

„Nein, das habe ich nicht“, antwortete Bankman Fred.

„Haben Sie Kundengelder genommen?“ Cohen erklärte.

Er sagte nein“.

„Leihen“

Im Mittelpunkt der Anklage gegen Bankman-Fried standen Vorwürfe, er und FTX hätten fälschlicherweise behauptet, dass Kundeneinlagen in der Verwahrung der Börse sicher seien. Die Staatsanwälte sagten, dies sei in öffentlichen Tweets, auf der Website von FTX und in privaten Kommunikationen mit Kunden, Kreditgebern und Investoren geschehen.

In den Nutzungsbedingungen von FTX stellte die Regierung fest, dass den Kontoinhabern mitgeteilt wurde, dass ihre Gelder ihnen gehörten und abgehoben werden könnten.

Bankman-Fried argumentierte, dass die Nutzungsbedingungen selbst stattdessen seine Position stützten, dass Alameda als Kunde der Börse Kredite aus den Einlagen von FTX aufnehmen könne, solange die Gelder auf Konten gehalten würden, die das Margin-Handelsprogramm von FTX abonniert hätten.

„So wie es bei FTX aufgebaut ist, können Margin-Kunden das von der Börse geliehene Geld für jeden Zweck verwenden“, sagte Mark Cohen, der Anwalt von Bankman Fried, in seinem Schlussplädoyer.

„Damals glaubte niemand, dass dies ein Problem darstellte, da Kunden, die sich Geld auf Marge borgten, Sicherheiten zur Absicherung ihrer Kreditaufnahme hinterlegen mussten. Wenn die Position eines Kunden Geld verlor, was ein Abwärtsrisiko bedeutete, konnte er die Sicherheiten zur Liquidation nutzen.“ ihre Position, bevor sie sank.“

Aber Staatsanwälte sagten, dass Bankman-Fried und seine Stellvertreter heimlich den Computercode von FTX manipuliert hätten, um Alameda Zugriff auf Milliarden an Kundengeldern zu ermöglichen, die als „Darlehen“ oder Darlehen von FTX bezeichnet werden.

Alameda seien außerdem Sonderprivilegien gewährt worden, die anderen Konten nicht zur Verfügung stünden, hieß es. Kredite an Alameda sind von jeglichen Sicherheitenanforderungen und der Liquidation befreit und können negative Bestandsbestände aufweisen.

Bankman-Fried sagte aus, dass seine Stellvertreter diesen Computercode erstellt hätten. Er sagte der Jury, dass die Franchises von Alameda auch legitimen Zwecken dienten, sodass Alameda als Market Maker, Zahlungsabwickler und unterstützender Liquiditätsanbieter für FTX fungieren könne.

Er sagte auch, dass er erst im Oktober 2022 wusste, dass FTX mit einer Liquiditätskrise konfrontiert war, wie er es nannte. Nur einen Monat später, im November 2022, meldete FTX Insolvenz an.

Die Staatsanwälte bestritten diesen Zeitplan und sagten, Bankman-Fried und seine drei Führungskräfte hätten bereits im Juni dieses Jahres davon gewusst. Damals arbeiteten sie alle an einem Projekt, das enthüllte, dass Alameda ein Defizit von 8 Milliarden US-Dollar gegenüber FTX hatte.

Einer der dramatischsten Momente des Prozesses ereignete sich gegen Ende, als die stellvertretende US-Staatsanwältin Danielle Sasson Bankman-Fried um eine Erklärung bat, was er im Jahr 2022 getan hatte, als klar wurde, dass FTX-Kundengelder zur Tilgung von Alameda-Darlehen und Handelsschulden verwendet worden waren.

„Haben Sie jemanden entlassen, weil er 8 Milliarden US-Dollar an Kundeneinlagen ausgegeben hat?“ – fragte Sassoon.

„Nein“, sagte Bankmann Fred.

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