Deutschland wird eine neue Anti-Geldwäsche-Kommission einrichten, nachdem es weit verbreitete Kritik an seinem Versäumnis gegeben hat, gegen Wirtschaftskriminalität vorzugehen.
Die neue Behörde wird Bundesstelle zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (BBF) heißen. Es wird von einer „Follow the Money“-Politik geleitet, sagte ein hochrangiger Beamter.
Der Schritt folgt auf einen wegweisenden Bericht der Financial Action Task Force vom vergangenen August, einer in Paris ansässigen zwischenstaatlichen Behörde, die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festlegt.
Berlin müsse „mehr tun, um Geldwäscheaktivitäten voranzutreiben, angemessen zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen“. [its] Risikoprofil“.
Die Gründung der Agentur folgt dem Zusammenbruch des Zahlungsunternehmens Wirecard, dessen Zusammenbruch 2019 zum größten Bilanzskandal in der deutschen Nachkriegsgeschichte wurde.
Gesetze, die nach dem Zusammenbruch von Wirecard verabschiedet wurden, gaben der BaFin, der Finanzaufsichtsbehörde, erweiterte Befugnisse, um die Konten der bekanntesten deutschen börsennotierten Unternehmen zu untersuchen, und strengere Regeln für Wirtschaftsprüfer.
Die bestehende deutsche Geldwäschebehörde Financial Intelligence Unit (FIU) wird in die BBF integriert, die auch für die Durchsetzung internationaler Sanktionen zuständig ist.
Die FIU wird seit langem für ihre Verzögerung bei der Bearbeitung von Meldungen über verdächtige Finanzaktivitäten kritisiert. Deutsche Medien sagten im vergangenen Jahr, sie hätten einen Rückstand von mehr als 100.000 Meldungen. Bis zum 21. März waren die Gebühren auf 30.000 gesunken, sagten Beamte.
„Die Mission der neuen Agentur . . . „Das ist eine strategische Neuausrichtung der Geldwäschebekämpfung in Deutschland“, sagte ein hochrangiger Beamter.
Die Behörde werde sich „auf bedeutsame Fälle internationaler Geldwäsche konzentrieren. . . Großräumig, komplex, systematisch organisiert[crimes]. . . „Geplant aus Deutschland oder haben eine Art deutsche Verbindung“, sagte er.
„Wo wir verdächtige Aktivitäten sehen, sind Finanzmärkte, Zahlungen, Karussell- oder Wertpapiertransaktionen. . . Wir werden den Geldfluss untersuchen“, sagte er.
Geldwäsche wird in Deutschland seit langem als ernstes Problem angesehen, da Geld bei vielen Transaktionen verwendet wird, die in anderen Ländern digital stattfinden.
In ihrem Bericht vom letzten Jahr sagte die FATF, dass die innerstaatliche Koordinierung eine „Herausforderung“ in den 16 deutschen Bundesländern sei, und forderte eine bessere Zusammenarbeit zwischen ihren verschiedenen Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden.
„Vorrang sollte auch der Verringerung der Risiken eingeräumt werden, die mit der übermäßigen Verwendung von Bargeld im Land und der Nutzung informeller Geld- oder Wertübertragungsdienste verbunden sind“, hieß es.
Beamte sagen, eine der Hauptkritikpunkte der FATF an Deutschland sei das Versäumnis, genügend „große Fische“ in der Welt der Geldwäsche erfolgreich zu untersuchen.
Christof Schulte, Leiter der FIU, trat im vergangenen Dezember zurück, nachdem die Regierung zugegeben hatte, dass sie über die Anzahl der anhängigen Fälle bei der FATF-Agentur im Unklaren gelassen wurde.
Nachfolger von Schulte wird der Schweizer Daniel Thelschloff, den Finanzminister Christian Lindner als „ausgewiesenen Experten im Kampf gegen Geldwäscherei“ bezeichnete.
Das Finanzministerium wird dem Bundestag in den kommenden Monaten einen Gesetzentwurf zur Schaffung der neuen Behörde vorlegen.
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