Tornado-Bargeld: US-Finanzministerium sanktioniert Krypto-„Mixer“, der angeblich von Nordkorea zur Geldwäsche verwendet wird

Laut einem hochrangigen Beamten des Finanzministeriums hat Tornado Cash seit seiner Einführung im Jahr 2019 Berichten zufolge mehr als 7 Milliarden US-Dollar an virtuellen Währungen gewaschen, darunter 455 Millionen US-Dollar von der Lazarus-Gruppe. nordkoreanisch Staatlich geförderte Hacking-Gruppe. Es wurde letzte Woche auch verwendet, um Geld von einem zu waschen Beduinen „stehlen“, Es ist ein amerikanisches Kryptowährungsunternehmen, sagte der Beamte.

Ein hochrangiger Beamter des Finanzministeriums sagte, Tornado Cash habe einige Anstrengungen unternommen, um seinen regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen, einschließlich der Einführung eines Screening-Tools, um zu verhindern, dass Gelder in zuvor sanktionierte Kryptowährungs-Wallets fließen. Aber trotzdem, Analyse der Strafverfolgungsbehörden der Öffentlichkeit Kryptowährung Der Beamte sagte, die Transaktionen zeigten, dass Hacker wie die Lazarus-Gruppe immer noch Geld zum Waschen an Tornado Cash senden konnten.

Als Teil der Aktion vom Montag verhängte die US-Regierung Sanktionen gegen 44 Kryptowährungs-Wallets, die mit Tornado Cash verbunden sind. Der Beamte des Finanzministeriums sagte, Tornado Cash sei zuvor als besorgniserregende Einheit identifiziert worden, lehnte es jedoch ab, zu sagen, wie lange und wo die Organisation ansässig sein könnte oder welche Personen sie betreiben könnten.

„Trotz gegenteiliger öffentlicher Zusicherungen hat Tornado Cash es wiederholt versäumt, wirksame Kontrollen durchzusetzen, um zu verhindern, dass es regelmäßig Geld an böswillige Cyber-Akteure wäscht, und ohne grundlegende Maßnahmen zur Bewältigung ihrer Risiken zu ergreifen“, so der Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzen Geheimdienst Brian Nelson sagte in einer Erklärung. „Das Finanzministerium wird weiterhin hart gegen Unternehmen vorgehen, die virtuelle Währungen für Kriminelle und ihre Helfer waschen.“

Laut einem Beamten des Finanzministeriums ist Tornado Cash einer der größten virtuellen Währungsmixe, die die US-Regierung identifiziert hat. Dies ist erst das zweite Mal, dass das Ministerium Sanktionen gegen eine solche Einrichtung verhängt.

Im Mai sanktionierte das Finanzministerium einen weiteren virtuellen Währungsmixer, Blender.io, der sagte, Nordkorea habe „seine böswilligen Cyberaktivitäten und die Geldwäsche gestohlener virtueller Währungen unterstützt“.

Der Beamte sagte, er hoffe, dass die Sanktionen vom Montag eine Botschaft an den Privatsektor und die Partnerländer senden, um sie zu ermutigen, Vorschriften in Bezug auf virtuelle Währungen zu entwickeln.